Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956. Gia đình họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, dẫn đến mất gần 2 tỷ đồng. Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học cũ là bị cáo Đức, lúc đó đang công tác tại H46 – Bộ Công an, để tìm kiếm lời khuyên về vụ việc. Bị cáo Đức đã hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội.

Được sự hỗ trợ của cựu cán bộ công an, gia đình chị D. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi đơn tố giác và được thụ lý giải quyết theo quy định. Vào đầu tháng 9/2022, bị cáo Đức gọi điện cho anh Dân hỏi về tiến độ giải quyết vụ việc, và anh Dân cho biết vẫn chưa có kết quả và chưa lấy lại được tiền.

Ngay sau đó, bị cáo Đức cho biết để có kết quả, cần phải nhờ “anh em” trong ngành và hứa hẹn sẽ tìm cách lấy lại số tiền đã mất với điều kiện phải đưa 300 triệu đồng. Cụ thể, bị cáo Đức thông báo có người quen làm bên an ninh mạng và sẽ có cách lấy lại được số tiền đã mất nếu gia đình hỗ trợ 300 triệu đồng.

Tin tưởng vào khả năng giúp đỡ của bị cáo Đức vì anh ta công tác trong ngành công an, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức để nhờ hỗ trợ. Không dừng lại ở đó, bị cáo Đức tiếp tục yêu cầu gia đình đưa thêm 200 triệu đồng để mua “lỗ hồng bảo mật” phục vụ việc lấy lại số tiền đã mất.

Gia đình chị D. tiếp tục đưa 200 triệu đồng cho bị cáo Đức thông qua em trai của chị D. Tổng số tiền bị cáo Đức đã nhận là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cam kết 4 tháng sẽ giúp gia đình lấy lại số tiền đã mất với số tiền tối thiểu là 800 triệu đồng, bị cáo Đức lại không thực hiện được.

Không giúp đỡ thành công, ngay cả số tiền 500 triệu đồng mà bị cáo Đức nhận của gia đình chị D. cũng không được hoàn trả. Ngày 8/3/2023, không chịu được sự im lặng và các lý do trì hoãn của bị cáo Đức, gia đình chị D. đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, đã xác định rằng bị cáo Đức đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của gia đình chị D. Tình tiết đáng chú ý trong vụ án là lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên án đối với 4 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân vì vai trò chủ mưu trong vụ án này. Cùng với đó, ba bị cáo khác gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm và 7 năm tù tương ứng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư bằng cách thuê người làm hồ sơ và thủ tục xin chủ trương đầu tư. Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cảnh sát xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm. Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và giữ gìn sự ổn định của thị trường bất động sản.

Trong thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản đã trở nên ngày càng phổ biến và tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu thức đưa ra thông tin hấp dẫn về các dự án bất động sản và huy động vốn từ các nhà đầu tư một cách bất hợp pháp. Do đó, việc tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án này là một cảnh báo quan trọng đối với các nhà đầu tư và người dân về việc cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi tham gia vào các giao dịch bất động sản.

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Với việc tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Hồng và các mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo còn lại, Tòa án đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc sẽ xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Như vậy, vụ án lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản này đã được xử lý một cách nghiêm khắc và công bằng. Việc tuyên án đối với các bị cáo đã thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, đồng thời cũng là một cảnh báo quan trọng đối với các nhà đầu tư và người dân về việc cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi tham gia vào các giao dịch bất động sản.

Theo dõi những tin tức pháp luật mới nhất để cập nhật những thông tin nóng hổi và hữu ích.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng này sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’ và ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam, trú tại Campuchia, chuyên sử dụng các ứng dụng trên để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi. Quá trình điều tra xác định, Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng cầm đầu nhóm này.

Ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân. Dưới sự điều hành của Hưng, nhóm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Hưng thuê nhà tại Phnom Penh – Campuchia để các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó, họ tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến…

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Sau đó, họ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền. Đồng thời, họ đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố để truy xét các đối tượng trong nhóm này và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng.

Đến ngày 21/7, đối tượng cầm đầu Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không mắc bẫy của những kẻ lừa đảo tinh vi.

Người dân có thể liên hệ với cơ quan công an nếu có thông tin về các đối tượng lừa đảo. Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và không tin vào những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Bộ Công an cũng đã có những khuyến cáo về việc người dân cần cẩn thận khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến và không cung cấp thông tin cá nhân cho những người lạ mặt.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. Linh bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 2,36 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Tài Linh lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh để thuê xe ô tô và sau đó mang đi cầm cố. Công ty này được Linh thành lập vào năm 2019, với hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Linh đã nghĩ ra cách thuê xe của người khác và mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được rằng Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (số188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại:0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại:0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.

Một trong những biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hành vi lừa đảo trên không gian mạng là tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân. Bộ Công an đã thực hiện việc gửi tin nhắn định kỳ hàng tuần đến người dân nhằm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên mạng. Đồng thời, cục đã duy trì một trang web riêng biệt để cung cấp thông tin cập nhật, hướng dẫn người dân cách nhận diện tin giả và tin sai sự thật, cũng như cách thức chuyển tiếp thông tin đến các cơ quan chức năng để xử lý.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, nỗ lực của Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã và đang được thực hiện hết sức tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Mục tiêu là giúp người dân hình thành sức đề kháng trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro và thiệt hại cho người dân.

Thông qua các kênh truyền thông chính thống và trang web của cục, người dân có thể tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời về các thủ đoạn lừa đảo mới. Những thông tin này không chỉ giúp người dân nâng cao cảnh giác mà còn hướng dẫn cụ thể cách thức phòng tránh và xử lý khi gặp phải các tình huống lừa đảo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền và bảo vệ người dân trước các hành vi tội phạm trên không gian mạng.

Trang web của cục cung cấp thông tin cập nhật về các thủ đoạn lừa đảo và cách nhận biết tin giả, giúp người dân trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình. Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực tham gia vào việc phát hiện và báo cáo các hành vi lừa đảo trên mạng, tạo nên một cộng đồng mạng an toàn và đáng tin cậy hơn.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ tại phường Long Khánh, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai để tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Các giao dịch này do chính Huỳnh Thị Liêm thực hiện với vai trò là công chứng viên. Sau khi hoàn thành các giao dịch, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ước tính, số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những người có liên quan có thể truy cập http://www.dongnaionline.vn hoặc liên hệ với cơ quan công an để được hỗ trợ và hướng dẫn.