Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến…

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này. Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến khích những người có liên quan đến vụ việc hợp tác cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, nhiều trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội đã được cơ quan chức năng triệt phá. Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Như phunam.online đã thông tin, nhiều kẻ lừa đảo đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần phải cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

Ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, đã thực hiện một chiến công xuất sắc khi nhanh chóng giải cứu một nam sinh viên đại học bị lừa đảo và khống chế. Ông N.Đ.T., phụ huynh của nam sinh viên N.M.Q. (18 tuổi), đã trình báo với cơ quan công an về việc con trai mình bị một nhóm người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng. Trong trạng thái hoảng sợ, ông T. cho biết con trai mình bị khống chế, bị đánh và đang trên đường sang Campuchia.

Qua tin nhắn, ông T. được con trai giục phải nhanh chóng chuyển tiền, nếu không sẽ bị bán sang biên giới. Công an phường Bạch Mai đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ lập tức đi rà soát, kiểm tra di biến động của Q. Đồng thời, qua làm việc với mẹ của Q., cảnh sát biết được sáng cùng ngày, Q. khoe tìm được việc làm nhẹ nhàng, đúng chuyên ngành qua mạng xã hội, tuy nhiên lại phải nộp 150 triệu đồng để “giữ chỗ”.

Sau khi trao đổi với mẹ, Q. đã được mẹ chuyển khoản cho 150 triệu đồng. Đến khoảng 13h cùng ngày, Công an phường Bạch Mai tìm thấy Q. tại một nhà nghỉ ở đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy. Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết Q. và người thân đã rơi vào kịch bản lừa đảo tinh quái, đang rộ lên tại nhiều địa phương.

Nhà chức trách nhấn mạnh, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức’ đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành vào ngày 24-7. Bà Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, đã bị xác định là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Sau đó, bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Trước những hành vi nghiêm trọng của bà Chi, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Luật sư và các chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của bà Chi cần được xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong tương lai. Việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và cần được xử lý kiên quyết.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh, 39 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bị can này bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Linh do làm ăn thua lỗ nên陷入 tình cảnh nợ nần. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định sử dụng dịch vụ đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ. Để thực hiện ý định này, Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và đưa ra các thông tin sai lệch, nhằm mục đích vay tiền của bà N.T.Y, cư trú cùng xã. Trong thời gian ngắn, Linh đã nhiều lần vay của bà Y. số tiền hơn 1 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích đánh bạc qua mạng internet.

Khi bà Y. yêu cầu Nguyễn Thị Linh trả lại các khoản tiền vay nhưng không nhận được kết quả, bà đã tố giác hành vi của đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi của bị can.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh. Quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án.

Thông tin về vụ việc: https://www.baotintuc.vn/phap-luat/bat-thi-hanh-hong-bai-hung-vo-vi-chiem-don-tien-nu-quang-tri-220708060907416.htm

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, cựu nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã lợi dụng sự tin tưởng của những người xung quanh để lừa đảo. Từ năm 2014 đến 2022, Giang đã đưa ra thông tin gian dối về dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi và số tiền lừa đảo lớn. Bị cáo đã lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết của những người xung quanh để thực hiện hành vi phạm tội.

Các nạn nhân của bị cáo cần phải cảnh giác và đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo tương tự. Cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh chống lại những hành vi phạm tội này.