Nội dung chính
Bioption.org đã lừa dối hơn 150 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn một triệu USD.
Bối cảnh và cách thức hoạt động của sàn Bioption.org
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM, người đứng đầu sàn là Trần Minh Tuấn (biệt danh Tony Trần), 41 tuổi, đã tạo ra một “vỏ” thành đạt, tổ chức các buổi tiệc, hội thảo sang trọng để thu hút công chúng. Mô hình được quảng bá dưới dạng “quyền chọn nhị phân” và “đầu tư an toàn”, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Chiến lược lôi kéo nhà đầu tư
Để khiến người tham gia tin tưởng, nhóm của Tuấn đưa ra các cam kết lợi nhuận “không rủi ro”. Người dùng được yêu cầu mua USDT (stablecoin) để giao dịch “mua” hoặc “bán” Bitcoin trên sàn. Đồng thời, họ quảng cáo các “gói bảo hiểm” hứa hoàn tiền nếu thua, và trả phí nếu thắng, tạo ảo giác an toàn cho nhà đầu tư.
Hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp: mỗi thành viên giới thiệu người mới sẽ nhận được hoa hồng, khiến chuỗi người tham gia nhanh chóng mở rộng và lượng tiền đổ vào sàn tăng vọt.
Cơ chế lừa đảo và hậu quả tài chính
Khi số lượng người tham gia đạt mức tối thiểu, nhóm quản trị có khả năng can thiệp vào thuật toán để điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi họ cảm thấy đủ “độ tràn”, sàn bị khóa ngay lập tức, hệ thống ngừng hoạt động và toàn bộ số USDT của khách hàng bị chuyển sang tài khoản của băng nhóm.
Trong một vụ khóa sàn vào giữa năm 2021, các nạn nhân ước tính mất khoảng 550.000 USDT. Tổng số người gửi đơn tố cáo đã lên hơn 150, với mức thiệt hại chung vượt qua 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Cảnh báo và hướng dẫn hành động cho nạn nhân
Người đã đầu tư vào Bioption.org nhưng chưa báo cáo, vui lòng liên hệ ngay Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
Hoặc cung cấp thông tin, tài liệu qua số điện thoại 090.898.7616, người liên hệ: cán bộ Sử Ngọc Thuận.
Quốc Thắng